Giám Đốc Công An Lào Cai Là Ai

Đại tá Cao Minh Huyền (Ảnh: Công an Nghệ An).

Hợp thức hóa dòng tiền bất chính

Năm 2009, Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2 (xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trên phần diện tích đất rộng 3,77 ha.

Cơ quan tố tụng xác định, khu vực này thuộc khai trường số 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit. Việc khai thác quặng nếu diễn ra thì phải có giấy phép khai thác, thẩm quyền cấp phép thuộc Chính phủ.

Xem nhanh 20h ngày 18.10: Cựu Bí thư Lào Cai nhận 'quà tết' tiền tỉ | Shark Thủy gửi thư xin lỗi phụ huynh

Dù biết rõ quy định trên, các lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đứng đầu là cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh, đã ban hành hàng loạt văn bản trái pháp luật, tạo điều kiện để Công ty Lilama ngang nhiên khai thác quặng dưới "vỏ bọc" dự án nhà hàng, khách sạn.

Chỉ trong 2 năm, số quặng apatit Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Qua đó, 2 công ty lần lượt thu lợi hơn 171 tỉ đồng và hơn 184 tỉ đồng.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, bị can Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản của 12 cá nhân là những người được Công ty Lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá.

Mục đích để Công ty Lilama chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng apatit, khi thanh toán thì trả lại cho bị can Thừa.

Tiếp đó, bị can Thừa chỉ đạo các kế toán của Công ty Lilama lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu nhằm nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá; rồi đến chi cục thuế mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 - 2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Lilama vào tài khoản của 12 cá nhân nhiều lần, với tổng số tiền hơn 182 tỉ đồng. Trong đó, 5,6 tỉ đồng là cước vận chuyển quặng, đất đá thực tế; còn lại hơn 177 tỉ đồng là tiền nâng khống.

Lực lượng công an thực hiện khám xét đối với bị can trong vụ án

Chi tiền tỉ biếu quan chức, mua nhà đất, gửi ngân hàng

Vẫn theo cáo trạng, sau khi 12 cá nhân nhận được tiền vào tài khoản đã cùng kế toán của Công ty Lilama rút tiền mặt, đưa cho ông Nguyễn Mạnh Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị can này.

Với số tiền hơn 177 tỉ đồng có được từ hành vi "rửa tiền", Giám đốc Công ty Lilama khai nhận đã dùng 2,1 tỉ đồng mua một lô đất tại P.Bắc Cường (TP.Lào Cai) rồi cho con trai đứng tên chủ sở hữu.

Bị can dùng hơn 33 tỉ đồng chuyển vào tài khoản của Công ty CP Đồng Tả Phời mua cổ phần tại đây. Sau đó, số cổ phần đã chuyển cho một công ty khác do con trai bị can làm giám đốc.

Ông Thừa còn rút 5 tỉ đồng mở tài khoản tiết kiệm, gửi số tiền này vào ngân hàng mang tên con gái mình; sử dụng 6,5 tỉ đồng mua đất của các hộ dân nhằm khai thác khoáng sản trái phép.

Đặc biệt, Giám đốc Công ty Lilama sử dụng 5 tỉ đồng để biếu ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, vào dịp tết Nguyên đán năm 2015.

Bị can Thừa cũng khai đưa tiền cho một số cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Công ty Apatit Việt Nam và một số người khác, nhưng quá trình điều tra không làm rõ được.

Đến nay, các bị can trong vụ án đã khắc phục tổng số tiền hơn 229 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Apatit Việt Nam tự nguyện nộp lại hơn 184 tỉ đồng thu lợi bất chính; bị can Nguyễn Mạnh Thừa và gia đình khắc phục hơn 3 tỉ đồng tiền mặt, hơn 4 triệu cổ phần của Công ty CP Đồng Tả Phời…

Theo đó, tại Thông báo số 7081/TBXC-CT ngày 10/10/2024, Cục Thuế tỉnh Lào Cai tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đinh Văn Thành, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Thương mại Mạnh Huy- là doanh nghiệp còn nợ tiền thuế thuộc trường hợp bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo Điều 66, khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; khoản 2 Điều 4 và Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 10/10/2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương cũng đã ra các thông báo từ Thông báo số 3201 đến 3213/TBXC-CCTKV, tạm hoãn xuất cảnh đối với 13 giám đốc đại diện doanh nghiệp sau: ông Phạm Sơn Hùng, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XNK thương mại Hùng Dũng.

Ông Phạm Đức Cảnh, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại tổng hợp XNK Đại Việt.

Ông Lê Thái Học, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại tổng hợp XNK Hoàng Kim.

Ông Lưu Đức Hải, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV XNK Hà Vy.

Ông Chu Đình Thế, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vỹ Gia.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hoa Ánh Dương.

Ông Tống Phú Thắng, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XNK Hoa Nguyệt Thắng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Phú Gia Bảo Thịnh Vượng.

Bà Trần Thị Thuận Trang, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV thương mại Thuận Trang.

Ông Nguyễn Hải Chung, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại XNK Trung Thành Phát.

Ông Bùi Lương Hiệp, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV đầu tư TM XNK Tân Tự Hào.

Ông Phan Văn Duy, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Duy Anh.

Bà Hồ Thị Nga, Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH XNK Đại Đại Phát.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh, các doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc đại diện doanh nghiệp nêu trên từ ngày 9/10/2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.